Законопроєкт №11043 містить обов'язок надавати поліції інформацію про «дропів»

Одним з основних положень Законопроєкту №11043 є обов’язок банки та інші фінустанови надавати інформацію за запитом Нацполіції щодо фінансових операцій «дропів», які надають свої картки зловмисниками для перерахування вкрадених коштів

Податковий комітет рекомендував прийняти Законопроєкт №11043 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг у другому читанні.


У допрацьованому законопроєкті містяться такі основні положення:


  1. Банки та інші фінансові установи зобов’язані надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались. Це, зокрема створюється для боротьби з неналежними користувачами карток, так званими, «дроперами», які надають свої картки зловмисниками для перерахування вкрадених коштів.
  2. Об'єднані кредитні спілки можуть залучати кредити від іноземних донорів у валюті. Також доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з чинних сьогодні маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність, приєднавшись до більш розвинених та організованих кредитних спілок і так розділити з більш спроможними спілками адміністративні витрати на ведення бізнесу та інше.


Джерело: ВРУ