Хто оновлює дані про кінцевих бенефіціарів до 1 вересня 2024 року

👇 Таке питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь🕵️

Чи всім юрособам потрібно оновлювати дані про кінцевих бенефіціарів до 01.09.2024 р.? 

Якщо інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) вже подавали, то наразі нічого подавати не потрібно. Щорічне підтвердження інформації про КБВ скасували. Але до 01.09.2024 р. потрібно перевірити дані про КБВ та структуру власності і оновити інформацію у разі наявності розбіжностей. 

 

Інформація держреєстратору подається, коли будуть зміни в складі учасників, не пізніше 30 к. дн. з моменту проведення таких змін (абз. 1 ч. 3 ст. 5-1 Закону України від 06.10.2019 №361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).


Зміни з 01.09.2024 р. стосуються суб`єктів первинного фінмоніторингу (СПФМ) реєстраторів, нотаріусів, банків, які мають повідомляти держреєстратора про розбіжності між даними ЄДР і тими документами, які Ви надасте цим суб`єктам про Ваших власників. Для них Мінʼюст затвердив наказ від 18.03.2024 №727/5, яким відстрочив до 01.09.2024 р. процедури повідомлення Мін’юсту.


Перевірити інформацію про КБВ можна самостійно в персональному кабінеті в ЄДР на вебсайті Мін’юсту (вкладка «Перевірка результатів надання адміністративних послуг»). Цей спосіб підійде, якщо Ви вже подавали інформацію про КБВ держреєстратору і він надав «код доступу» (розміщений у правому верхньому куті опису документів).


Також, можна дізнатись інформацію, завітавши до держреєстратора (або нотаріуса, який має доступ до реєстру). Або направте запит держреєстратору поштою (рекомендованим листом) відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затверджений наказом Мін'юсту від 05.05.2023 №1692/5.


👌 Сервіс «Особистий Консультант» – це письмові безлімітні швидкі відповіді (від 15 хвилин) на професійні питання.

Отримайте доступ до сервісу, оформивши передплату у пакетах «Професіонал»«Преміум» або «Преміум ПРО».


Джерело: 7еminar